Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 4 maj 2023

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

• Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
• Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
• Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
• Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
• Till styrelseledamöter omvaldes Monika Dagberg, Per Wargéus, Per Adolfsson och Johan Strid. Nyval av Anders Wehtje som var CFO i Avensia under åren 2020 - 2022 och satt innan dess i bolagets styrelse 2005 - 2019. Anders Wehtje är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund med roller inom ledning och finans i en aktiv arbetskarriär sedan 1990. Anders är vidare en av Avensias större aktieägare sedan 2007 och har inga ytterligare styrelseuppdrag vid sidan om uppdraget i Avensia. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Wehtje som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
• Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 150 000 per år och till styrelsens ordförande ska arvodet vara 300 000 per år.  
• Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
• Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
• Årsstämman fattade beslut om att anta det vinstdelningsprogram som styrelsen föreslagit för verksamhetsåret 2023. I korthet går detta ut på att 25 % av bolagets rörelsevinst inom intervallet 5-15 % i rörelsemarginal ska fördelas på samtliga anställda inom Avensia-koncernen. 
• Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK.

För ytterligare information, kontakta: 

Robin Gustafsson, vd, robin.gustafsson@avensia.com eller 0736-60 60 82 

Per Wargéus, styrelseordförande, per.wargeus@avensia.com eller 0707-31 89 08 

Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.se. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Redeye är bolagets Certified Advisor och nås på certifiedadviser [a] redeye.se eller på telefon 08 - 121 576 90.